證券代碼：600656證券簡稱：ST 博元公告編號：臨 2012-04

ST博元 (SH:600656)海市博元投資股份有限公司

七屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

由余蒂妮董事長提議并召集，珠海市博元投資股份有限公司七屆董事會第三

次會議于2012年1月10日以通訊方式召開。根據《上市公司重大資產重組管理辦

法》第二十二條規定，董事余蒂妮女士回避表決。會議共發出8張表決票，應收

到有效表決票為8票。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

根據會議通知約定的表決票反饋時間，截止到2012年1月10日（星期二），董事會

秘書共收到車學東先生、蔣根福先生、張麗萍女士、謝小銘先生、胥星女士、萬

壽義先生、赫國勝先生、李龍先生8位董事的有效表決票。

會議以 8 票贊成，審議并通過《關于終止本公司關于江西瑞晶太陽能科技有

限公司之發行股份購買資產及資產出售重大資產重組的議案》。

2011 年 9 月 28 日，公司與新余中瑞投資有限公司、蔡長春、新余日潤太陽

能應用有限公司共同簽署了《珠海市博元投資股份有限公司關于江西瑞晶太陽能

科技有限公司之發行股份購買資產及資產出售協議》（以下簡稱“《重組協議》”），

并披露了重大資產重組預案。

自 2011 年第四季度以來，標的企業江西瑞晶太陽能科技有限公司（以下簡

稱“瑞晶科技”）受行業波動影響，經營業績下滑，各方雖同意調整標的資產轉

讓價格，但就價格調整幅度無法達成一致。公司與新余中瑞投資有限公司、蔡長

春、新余日潤太陽能應用有限公司協商一致終止本次資產重組，并簽署了《關于

終止<珠海市博元投資股份有限公司關于江西瑞晶太陽能科技有限公司之發行股

份購買資產及資產出售協議>的協議書》。

公司獨立董事對此發表意見如下：

受行業波動影響，標的企業瑞晶科技經營業績下滑，重組各方雖同意調整標

的資產轉讓價格，但就價格調整幅度無法達成一致。在此情況下，各方同意終止

本次重大資產重組，未損害上市公司利益。審議該終止重大資產重組事項時，關

聯董事余蒂妮回避表決，審議程序符合規定。

特此公告！

珠海市博元投資股份有限公司

董事會

二零一二年一月十一日