海潤光伏科技股份有限公司

第六屆董事會第二十五次（臨時）會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十五次（臨時）會議，于2016年9月25日以電子郵件、電話通知的方式發出會議通知和會議議案，于2016年9月27日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開，應到董事9名，實到董事9名，公司監事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長孟廣寶先生主持。會議經過討論，通過了以下議案：

一、審議通過《關于召開公司2016年第八次臨時股東大會的議案》

公司擬定于2016年10月13日召開公司2016年第八次臨時股東大會。具體股東大會通知詳見2016年9月28日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于召開2016年第八次臨時股東大會的通知》（公告編號：2016-167）。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

海潤光伏科技股份有限公司董事會

2016年9月27日

海潤光伏科技股份有限公司

關于召開2016年第八次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2016年10月13日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2016年第八次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2016年10月13日14點30分

召開地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區環鎮北路178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2016年10月13日

至2016年10月13日