2月11日，國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)布《關(guān)于高級管理人員變動的公告》顯示，公司于2月10日召開第七屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》。公告還披露了公司高級管理人員變動情況。

一、高級管理人員辭職情況

董事會近日收到副總經(jīng)理兼總會計(jì)師孫艷軍先生、副總經(jīng)理伍鎮(zhèn)杰先生、副總經(jīng)理吳明先生、董事會秘書孫銳先生提交的書面辭職報(bào)告，孫艷軍、伍鎮(zhèn)杰、吳明、孫銳先生因工作調(diào)整辭去有關(guān)職務(wù)，上述人員原定任期至第七屆董事會屆滿之日止，辭職后，上述人員不在公司及控股子公司擔(dān)任其他任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，孫艷軍、伍鎮(zhèn)杰、吳明、孫銳先生的辭職申請自送達(dá)董事會之日起生效。截至本公告披露日，孫艷軍、伍鎮(zhèn)杰、吳明、孫銳先生未持有公司股票，均不存在未履行完畢的公開承諾事項(xiàng)，并已按照公司相關(guān)規(guī)定做好工作交接。孫艷軍、伍鎮(zhèn)杰、吳明、孫銳先生的辭職不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營工作。

董事會對孫艷軍、伍鎮(zhèn)杰、吳明、孫銳先生在任職期間的勤勉工作和為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

二、聘任高級管理人員情況

公司于2026年2月10日召開第七屆董事會第三十二次會議，審議通過《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》。因日常經(jīng)營管理工作的需要，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會、審計(jì)與風(fēng)險管理委員會資格審查通過，董事會同意聘任李忠哲先生為副總經(jīng)理、李鐵枝女士為總會計(jì)師、何先華先生為副總經(jīng)理、鄒家懋先生為副總經(jīng)理、李英男女士為副總經(jīng)理、劉望天先生為董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。履歷見附件。

三、董事會秘書信息變更

董事會聘任劉望天先生為董事會秘書，劉望天先生已取得了董事會秘書資格證，任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)要求。