大唐發(fā)電(00991)公布，董事會(huì)會(huì)議同意梁永磐為公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)選舉通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)任期結(jié)束之日止(即2022年6月30日)。

董事會(huì)會(huì)議調(diào)整后戰(zhàn)略發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)組成人員如下：召集人：梁永磐。副召集人：羅仲偉(獨(dú)立非執(zhí)行董事)。委員：劉吉臻(獨(dú)立非執(zhí)行董事)、曲波、曹欣、朱紹文。

另外，會(huì)議同意由公司出資人民幣0.5億元，全資組建大唐唐山新能源有限公司，同意投資建設(shè)保定九期2×350MW熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約為人民幣28.55億元，項(xiàng)目資本金為項(xiàng)目總投資的30%，約為人民幣8.57億元。

會(huì)議同意由公司全資子公司大唐安徽發(fā)電有限公司與中煤新集能源股份有限公司共同出資建設(shè)滁州2×660MW多能互補(bǔ)(煤電)項(xiàng)目，并組建項(xiàng)目公司。項(xiàng)目總投資約為人民幣52.40億元，資本金占總投資額的30%約為人民幣15.72億元，安徽公司按照51%股比出資約人民幣8.02億元。

會(huì)議同意由公司或公司子公司投資建設(shè)重慶豐都蓮花山風(fēng)電項(xiàng)目、重慶南川風(fēng)吹村風(fēng)電項(xiàng)目、重慶武隆四眼坪改擴(kuò)建風(fēng)電項(xiàng)目、河北保定曲陽(yáng)光伏項(xiàng)目、河北唐山左家塢光伏發(fā)電項(xiàng)目、江西吉安市安福縣光伏發(fā)電項(xiàng)目，上述項(xiàng)目總投資合計(jì)約為人民幣 18.39億元，項(xiàng)目資本金約為人民幣5.82億元。

會(huì)議同意2021年由公司或公司子公司對(duì)深圳大唐寶昌燃?xì)獍l(fā)電有限公司、大唐雞西熱電有限責(zé)任公司、大唐雙鴨山熱電有限公司提供融資擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過(guò)人民幣 10.7億元。

會(huì)議同意公司2021年委托貸款預(yù)算調(diào)增人民幣65億元，在委貸預(yù)算額度內(nèi)根據(jù)各企業(yè)需要調(diào)劑使用。會(huì)議同意由公司全資子公司四川大唐國(guó)際新能源有限公司收購(gòu)特變電工新疆新能源股份有限公司所持四川甘孜大唐國(guó)際新能源有限責(zé)任公司50%股權(quán)，交易總價(jià)約為人民幣0.59億元。

會(huì)議同意聘用天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2021年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。